盧頌馨 (作者)
深圳職業技術大學
侯 闖 (作者)
遼陽市白塔區人民法院
虛擬貨幣；洗錢犯罪；風險防控
：2023 年度學校質量工程項目“新職教理念視閾下高職院校法學專業課程思政要素體 系建構問題研究——以《以刑事訴訟法》為例”（課題編號：7023310198）；, 廣東省哲學社會科學 “十四五”規劃 2022 年度學科共建項目“粵港澳大灣區公共衛生領域協同立法研究”( 項目編號： GD22XFX05), 2022 深圳職業技術大學金課建設——《刑事訴訟法律實務》（課題編號：197）
2023-06-15
虛擬貨幣是指在網路上流通，且沒有實體非真實的貨幣。虛擬貨幣具有“匿名性”“去中心性”、“高稀缺性”、“高流動性”的特點，因此得到洗錢犯罪分子的“青睞”，成為洗錢犯罪的“新寵”。研究虛擬貨幣洗錢的特點，歸納直接兌換虛擬貨幣和“跑分平臺”兩種常見利用虛擬貨幣的洗錢方式，分析虛擬貨幣洗錢犯罪的風險防控面臨的立法層面和司法層面的困境。針對相應的困境，進而提出虛擬貨幣洗錢犯罪的風險防控建議，一是完善虛擬貨幣反洗錢的立法模式；二是加強虛擬貨幣反洗錢監管措施；三是通過明確管轄級別和加強協助來明確虛擬貨幣洗錢的管轄機關；四是通過建立共用資料庫、增進溝通協助和推動法定數字貨幣的方式來加強虛擬貨幣反洗錢的國際合作。
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